Projekt Beschreibung

Geldwäsche-Prävention für Banken und Versicherungen

Sie sehen den Startbildschirm unseres Lernprogramms "Geldwäsche-Prävention für Banken und Versicherungen".

Kursbeschreibung

Geldwäsche geht uns alle an! Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung haben Sie die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfahren Sie, wie der Prozess der Geldwäsche abläuft, und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Sie erhalten Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und die Anforderungen, die dabei an Sie gestellt werden.

Inhalte

  • Einführung
  • Theoretische Grundlagen
  • Geldwäsche in der Praxis
  • Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – Gesetzliche Grundlagen
  • Wissenstest

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